Dosarul „Rompetrol” – Dinu Patriciu

​Unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri autohtoni, politician important, chiar daca nu detine nicio functie importanta in PNL, patron al unuia dintre cele mai importante grupuri media, Dinu Patriciu a fost trimis in judecata in 2006 pentru sapte capete de acuzare, printre care delapidare, spalare de bani, asociere pentru savarsirea de infractiuni si manipularea pietei de capital.

19 august 2014 - Dinu Patriciu a decedat; judecarea dosarului in instanta continua

Potrivit anchetatorilor, in calitatea sa de administrator la SC Rompetrol SA, Dinu si-a  insusit, in mod repetat in perioada septembrie 1999 – noiembrie 2001, suma de 85 milioane USD izvorata din Acordul EPSA si cuvenita, conform prevederilor legale in vigoare, bugetului de stat. El ar fi incercat sa piarda urma banilor respectivi prin incheierea de contracte de cesiune de creante, imprumut si novatie intre firmele din cadrului grupului Rompetrol.

In acelasi dosar, Patriciu este acuzat ca, in calitate de reprezentant al grupului Rompetrol, a  organizat si coordonat operatiunile de tranzactionare a actiunilor emise de SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC), prin intermediul unor conturi apartinand unor persoane fizice sau juridice controlate de grupul de firme Rompetrol, in scopul influentarii si mentinerii unui nivel artificial al pretului de deschidere si tranzactionare, la data de 7.04.2004, pentru simbolul RRC, de 116 lei/actiune, pret la care a fost asigurat transferul unui numar 1 miliard actiuni RRC de la SC Rompetrol SA catre Saltville Ltd.

In perioada 07.04.2004-20.04.2004, se arata in rechizitoriu, omul de afaceri "a organizat si  a dispus lansarea si afisarea in sistemul electronic de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti a unor ordine de bursa de vanzare si cumparare, cu consecinta inducerii unor semnale false si inselatoare pentru ceilalti participanti la tranzactionare cu privire la cererea, oferta si pretul actiunilor tranzactionate cu simbolul RRC".

Anchetatorii mai spun ca, la data de 6.04.2004, inainte cu o zi de inceperea tranzactionarii actiunilor emise SC Rompetrol Rafinare SA (cu simbol RRC) in cadrul BVB, Patriciu i-a dezvaluit lui Sorin Rosca Stanescu informatia privilegiata  privind termenii si conditiile in care urmeaza sa se desfasoare operatiunile de tranzactionare a actiunilor cu simbolul RRC din data de 7.04.2004, iar la data de 20.04 2004 i-a dezvaluit lui Sorin Pantis informatia privilegiata  privind pretul pe care societatile controlate de grupul de firme Rompetrol  urma  sa il afiseze in aceeasi zi.

Urmarirea penala impotriva lui Patriciu a inceput in acest dosar in 22 martie 2005, iar la 8 septembrie 2006 el a fost trimis in judecata, alaturi de alte 11 persoane, pentru delapidare, spalare de bani, asociere pentru savarsirea de infractiuni, manipularea pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare,  dezvaluire de informatii privilegiate, spalare de bani, initiere sau constituire a unui grup infractional organizat.

Alti inculpati in dosar:
- Sorin Pantis (fost ministru PNL al comunicatiilor), pentru manipularea pietei si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Gabriela Victoria Anghelache (fost presedinte CNVM), pentru fals intelectual, favorizare a infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Miclaus Paul Gabriel (fost vicepresedinte CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Elena Albu (fosta sefa a Corpului de Control al CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Victor Eros (fost membru CNVM), pentru favorizarea infractorului, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Simulescu Claudiu (agent de servicii de investitii financiare si reprezentant SSIF Eastern Securities) - complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Cerasela Rus (agent de servicii de investitii financiare si trader la  SSIF Alpha Finance), pentru complicitate la manipularea pietei si sprijinirea sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Petrica Grama (fost director al Directiei Generale a Bugetului de Stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice), pentru complicitate la delapidare si asociere in vederea comiterii de infractiuni;
- Alexandru Bucsa (fost vicepresedinte The Rompetrol Group Olanda), pentru complicitate la delapidare, complicitate la spalare de bani, asociere in vederea comiterii de infractiuni;
- Sorin Rosca Stanescu, pentru utilizare de informatii privilegiate si aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat;
- Florin Iulian Aldea (agent de servicii de investitii financiare, reprezentant al SSIF Alpha Finance), pentru complicitate la savarsirea infractiunii de manipulare a pietei, complicitate la spalare de bani, aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat.

Pozitia acuzatului: "Nu exista nicio posibilitate in a dovedi prejudiciul. Acest dosar de urmarire penala nu exista. Acest dosar este o facatura politica. De aceea ne aflam in fata atator incidente. Sunt 60 de bibliorafturi, de documente, care nu au legatura cu vreo infractiune. In ceea ce ma priveste, eu cred in absoluta necesitate a incetarii procesului penal, pentru ca nu exista nicio infractiune. Nu exista o consistenta a dosarului si de aceea se ridica atatea incidente. In acelasi timp, creanta cu Libia nu apare nicaieri ca ar fi apartinut vreodata statului roman."

Sentinte:

28 august 2012 - Instanta il achita pe Dinu Patriciu in dosarul Rompetrol. Sentinta nu este definitiva, iar procurorii au facut apel la Curtea de Apel Bucuresti.

7 octombrie 2014 - Sentinta Definitiva: Sorin Rosca Stanescu a fost condamnat la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis a fost condamnat definitiv la 2 ani si 8 luni inchisoare cu executare. 

Ce sentinte s-au mai dat in acest dosar

• Alexandru Bucsa - sase ani de inchisoare, cu executare
• Petrica Grama - 2 ani si 4 luni de inchisoare, cu executare
• Iulian Florin Aldea - 5 ani de inchisoare, cu executare
• Claudiu Simulescu - 4 ani de inchisoare, cu executare
• Gabriela Anghelache - 3 de inchisoare cu suspendare
• Elan Albu a fost achitata

Detalii aici: 

VIDEO Dinu Patriciu a fost achitat in dosarul Rompetrol. Sentinta nu e definitiva

Sentinta Definitiva: Sorin Rosca Stanescu, condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare in dosarul Rompetrol

TERMEN: 2 octombrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 1 noiembrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 18 decembrie 2006
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 10 ianuarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 25 ianuarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 6 februarie 2007
Amanare din motive procedurale (lipsa de aparare a cel putin unuia dintre inculpati).

TERMEN: 22 februarie 2007
Instanta a cerut Ministerului Finantelor sa precizeze care este valoarea sumei care ar trebui recuperata de statul roman in acest caz.

TERMEN: 9 martie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 26 martie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 20 aprilie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 16 mai 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 13 iunie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 11 iulie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 5 septembrie 2007
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 5 octombrie 2007
Cinci exceptii de procedura invocate de avocati au fost respinse de judecator.

TERMEN: 15 octombrie 2007
Se invoca, de catre aparare, exceptia neregularitatii actului de sesizare a instantei.

TERMEN: 25 octombrie 2007
Exceptia inovata este admisa. Dosarul se intoarce la Parchetul de pa langa ICCJ – DICOT. Parchetul face recurs.

TERMEN: 10 ianuarie 2008
Recursul la decizia TMB incepe cu o amanare, din cauza lipsei de aparare invocate de unii dintre inculpati.

TERMEN: 14 februarie 2008
O noua amanare, pe motiv ca unii inculpati nu au fost citati corect.

TERMEN: 13 martie 2008
Sunt audiate partile, se amana pronuntarea peste o saptamana.

TERMEN: 20 martie 2008
Magistratii decid ca procesul pe fond sa continue la Tribunalul Bucuresti, admitand recursul Parchetului.

TERMEN: 6 august 2008
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 17 septembrie 2008
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 15 octombrie 2008
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 12 noiembrie 2008
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 10 decembrie 2008
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 7 ianuarie 2009
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 4 februarie 2009
Magistratii amana pentru o saptamana pronuntarea in cazul a doua exceptii de neconstitutionalitate invocate de avocatii apararii.

TERMEN: 11 februarie 2009
Dosarul ramane pe rol, exceptiile invocate sunt respinse.

TERMEN: 4 martie 2009
Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.

TERMEN: 1 aprilie 2009
Dosarul cazului este la Curtea de Apel, unde se judeca un recurs la decizia de respingere a invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate.

TERMEN: 29 aprilie 2009
Din cauza citarii incorecte a unora dintre parti, procesul se amana din nou.

TERMEN: 27 mai 2009
Instanta le-a prezentat inculpatilor invinuirile care li se aduc si a anuntat ca la termenul urmator va fi audiat Dinu Patriciu.

TERMEN: 24 iunie 2009
Avocatul lui Petrica Grama nu s-a prezentat, asa ca audierea lui Patriciu s-a amanat.

TERMEN: 20 august 2009
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 16 septembrie 2009
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 16 octombrie 2009
La dosar sunt acte in engleza, care trebuie traduse, au sustinut avocatii, amanand astfel audierea lui Patriciu.

TERMEN: 13 noiembrie 2009
Informatiile solicitate de la Parchetul General nu au ajuns la dosar, asa ca procesul se amana din nou.

TERMEN: 9 decembrie 2009
O noua amanare, pentru ca avocatii sa ia cunostinta de documentele depuse de Parchet la dosar.

TERMEN: 16 ianuarie 2010
Patriciu nu este prezent la proces, fiind plecat din tara. Magistratii ameninta ca vor emite un mandat de aducere pe numele sau.

TERMEN: 3 februarie 2010
Audierea lui Patriciu, amanata din nou pentru ca inculpatul Busca si-a schimbat avocatul.

TERMEN: 17 februarie 2010
Lipsesc trei inculpati (Busca, Pantis si Grama). Pentru Alexandru Busca se dispune emiterea unui mandat de aducere.

TERMEN: 5 martie 2010
O noua amanare, in vederea atasarii la dosar a tuturor volumelor componente.

TERMEN: 24 martie 2010
Avocatii lui Patriciu au cerut recuzarea judecatorului, insa cererea a fost respinsa.

TERMEN: 28 aprilie 2010
Se anunta, pentru termenul urmator, audierea unor inculpati.

TERMEN: 26 mai 2010
In complet a intrat un alt judecator decat cel care judecase pana atunci cauza, asa ca s-a dispus o noua amanare.

TERMEN: 23 iunie 2010
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 21 iulie 2010
Amanare din motive procedurale.

TERMEN: 17 septembrie 2010
Instanta admite invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate de catre avocati si decide suspendarea procesului pentru ca exceptia sa fie judecata de Curtea Constitutionala.

TERMEN: 14 septembrie 2011
Dupa ce exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsa, dosarul s-a intors pe rol. Insa a reinceput cu o amanare.

TERMEN: 29 septembrie 2011
Pentru ca Rompetrol nu a fost citat corect, dosarul se amana.

TERMEN: 12 octombrie 2011
Procesul s-a amanat pentru ca inculpatul Florin Aldea nu s-a putut prezenta la audieri.

TERMEN: 21 octombrie 2011
Solutie: Cauza a fost amânată pentru ca inculpaţii Pantiş Sorin, Roşca Sorin Stănescu şi Simulescu Claudiu să-şi precizeze poziţia procesuală, în sensul dacă solicită sau nu continuarea procesului penal.

TERMEN: 16 noiembrie 2011
Solutie: Cauza a fost amânată în vederea audierii inculpaţilor.

TERMEN: 30 noiembrie 2011
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 20 decembrie 2011
Amanare in vederea administrarii de probe.

TERMEN: 12 ianuarie 2012
O noua amanare penrtru administrarea de probe.

TERMEN: 1 februarie 2012
Procesul a fost amanat cu doua saptamani, pentru administrarea de probe.

TERMEN: 15 februarie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 27 februarie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 7 martie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 14 martie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 22 martie 2012
Cauza a fost amânată, în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată.

TERMEN: 11 aprilie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului.

TERMEN: 25 aprilie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 14 mai 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 20 iunie 2012
Cauza a fost amânată în vederea administrării probatoriului

TERMEN: 4 iulie 2012
Cauza a fost amânată pentru a se depune la dosar înscrisurile încuviinţate.

TERMEN: 10 iulie 2012
Cauza a fost amânată pentru a da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat Bucşă Alexandru să pregătească apărarea pe fondul cauzei.

TERMEN: 18 iulie 2012
Amana pronuntarea si acorda o amenda lui Sorin Rosca Stanescu. // Instanta, "In baza art.47 alin.1 C.p.p. respinge cererea de recuzare a domnului judecător Constantin Marino Marin formulată de inculpatul Roşca Stănescu Sorin Ştefan, ca neîntemeiată.În baza art.198 alin.4 lit.k aplică inculpatului amendă judiciară în cuantum de 5000 lei". // Procurorii au cerut, miercuri, 20 de ani de inchisoare pentru Dinu Patriciu, in dosarul Rompetrol. Totodata, procurorii mai cer si scehestrul pe 9 milioane de euro din banii omului de afaceri

TERMEN: 2 august 2012
Amână pronunţarea

TERMEN: 20 august 2012
Amână pronunţarea

TERMEN: 28 august 2012
Tribunalul Bucuresti l-a achitat pe Dinu Patriciu pentru infractiunile de delapidare, spalare de bani si asociere in vederea comiterii de infractiuni, apreciind ca faptelor imputate de procurori le lipsesc unul din elementele constitutive ale infractiunii (articolul 10, litera d, Cod procedura penala), potrivit minutei remisa presei de catre instanta. Procurorii au facut apel ce se va judeca la Curtea de Apel.

TERMEN: 6 septembrie 2013
Instanta decide: "Amână judecarea cauzei având în vedere lipsa de procedură cu intimaţii inculpaţi Simulescu Claudiu şi Pantiş Sorin, pentru care dovada de îndeplinire a procedurii de citare s-a restituit cu menţiunea destinatar mutat de la adresa, precum şi pentru a da posibilitatea apelantei inculpate Popovici Irina Mihaela şi intimatului inculpat Roşca Stănescu Sorin Ştefan de a-şi angaja un apărător".

TERMEN: 4 octombrie 2013

TERMEN: 16 octombrie 2013
Dosarul se amana din cauza lipsei apararii pentru Dinu Patriciu.

TERMEN: 24 octombrie 2013
Curtea de Apel Bucuresti si-a declinat competenta in solutionarea cauzei in favoarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Decizia este definitiva. Magistratii au luat aceasta decizie pentru ca unul dintre inculpati, Sorin Rosca Stanescu, are functia de senator, iar judecarea demnitarilor intra in atributiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), scrie Agerpres. Curtea de Apel Bucuresti s-a autosesizat in legatura cu competenta de solutionare a acestei cauze. Avocatii inculpatilor, precum si procurorul de sedinta au solicitat ca aceasta exceptie sa fie respinsa, pe motiv ca ICCJ nu judeca apeluri, ci numai fonduri si recursuri, noteaza Agerpres. Potrivit sursei citate, o parte a avocatilor a sustinut ca o solutie poate fi disjungerea dosarului pentru Sorin Rosca Stanescu, astfel incat acesta sa fie judecat de Inalta Curte, iar ceilalti inculpati in dosar sa fie judecati in continuare de Curtea de Apel Bucuresti.

TERMEN: 6 decembrie 2013
Cauza a fost amanata pana in amartie 2014, insa termenul a fost preschimbat pentru 10 ianuarie.

TERMEN: 10 ianuarie 2014
Instanta trimite cauza la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, pentru ca instanta competenta sa solutioneze apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, de inculpatii Bucsa Alexandru, Grama Petrica, Popovici Irina Mihaela si Patriciu Dan Costache si de partea civila Ministerul Finantelor Publice impotriva sentintei penale nr. 726 din 28 august 2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Onorariul partial cuvenit aparatorilor desemnati din oficiu pentru inculpati (cu exceptia aparatorului din oficiu pentru inculpatul Patriciu Dan Costache) in suma de cate 100 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei. Onorariul cuvenit aparatorului din oficiu pentru inculpatul Patriciu Dan Costache in suma de 400 lei, se plateste din fondul Ministerului Justitiei. Deciza este definitiva.

TERMEN: 7 martie 2014

TERMEN: 4 aprilie 2014
Instanta ramane in pronuntare asupra probelor formulate.

TERMEN: 15 aprilie 2014
Dosarul se amana pentru lipsa de procedura cu inculpatul Dan Costache Patriciu.

TERMEN: 29 aprilie 2014
Dosarul se amana din nou pentru lipsa de procedura.

TERMEN: 13 mai 2014
Amana cauza pentru lipsa de procedura in cazul Dan Patriciu si pentru audiere de martori cu identitate protejata.

TERMEN: 27 mai 2014
Instanta amana cauza la data de 17 iunie.

TERMEN: 17 iunie 2014
Instanta amana dosarul

TERMEN: 1 iulie 2014
Dosarul va fi judecat dupa vacanta judecatoreasca.

TERMEN: 2 septembrie 2014
Instanta amana cauza si acorda termen pe 9 septembrie, pentru dezbateri.

TERMEN: 9 septembrie 2014
Un procuror DIICOT le-a cerut judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti incetarea procesului penal impotriva lui Dinu Patriciu, ca urmare a decesului acestuia, relateaza Agerpres. Potrivit agentiei de presa, procurorul de sedinta a anuntat magistratii ca doua infractiuni de care sunt acuzati Sorin Rosca Stanescu si Sorin Pantis s-au prescris. In cadrul unei declaratii in fata instantei, Sorin Rosca Stanescu a sustinut ca nu a primit in niciun fel informatii speciale despre listarea pe bursa a Rompetrol si ca a cumparat actiuni pe baza informatiilor aparute in presa. Si Sorin Pantis a dclarat ca isi mentine declaratiile date anterior in acest dosar si ca: "eu nu am cumparat nicio actiune Rompetrol, ci doar am avut calitatea de consilier al doamnei Camelia Voiculescu". Instanta a ramas in pronuntare.

TERMEN: 23 septembrie 2014
Magistratii Curtii de Apel Bucuresti amana cauza si stabilesc un nou termen de pronuntare pentru data 7 octombrie 2014.

TERMEN: 7 octombrie 2014
Senatorul liberal Sorin Rosca Stanescu a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare in dosarul Rompetrol, anunta televiziunile de stiri. Sentinta este definitiva. Sorin Rosca Stanescu era acuzat de utilizare a informatiei privilegiate si de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat, iar Sorin Pantis, de manipulare a pietei prin tranzactii sau ordine de tranzactionare si de aderare sau sprijinire sub orice forma a unui grup infractional organizat. Fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 8 luni inchisoare cu executare in dosarul Rompetrol, potrivit agentiei Agerpres. Ce sentinte s-au mai dat in acest dosar: - Alexandru Bucsa - sase ani de inchisoare, cu executare; - Petrica Grama - 2 ani si 4 luni de inchisoare, cu executare; - Iulian Florin Aldea - 5 ani de inchisoare, cu executare; - Claudiu Simulescu - 4 ani de inchisoare, cu executare; - Gabriela Anghelache - 3 de inchisoare cu suspendare; - Elan Albu a fost achitata; Vezi mai multe detalii aici: http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-18255877-sorin-rosca-stanescu-condamnat-doi-ani-patru-luni-inchisoare-executare.htm